Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не потребує проведення спеціальних контрольних заходів.
Про це йдеться на сайті Державної служби фінансового моніторингу.
"Зазначений результат свідчить про безумовний прогрес у розвитку національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу ефективність дій всіх її учасників", - йдеться у повідомленні.
За підсумками перевірки комітет також підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки - Держслужби фінмоніторингу за всіма рейтинговими параметрами.
Крім цього, у звіті акцентується увага на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої національної оцінки ризиків, організації міжнародного співробітництва, а також високий рівень регуляторно-наглядової діяльності, зокрема за банківськими секторами і ринків цінних паперів.
"Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка зараз проходить для арешту і конфіскації коштів у випадках корупції і викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків відмивання коштів... За моніторинговим режимом Україна знаходиться на рівні таких країн членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія", - резюмували в Держслужбі фінмоніторингу.
За матеріалами Obozrevatel.com
Комментарии:
ВКонтакте
Facebook
