В Росси расследуется «крупномасштабная схема вывода» денег из страны через Молдавию. Об этом сегодня пишут российские СМИ со ссылкой на газету «Ведомости».
Используя сфальсифицированные судебные постановление, выданные молдавскими районными судами, из России было выведенное 700 млрд руб.
Деньги взымались со счетов около сотни российских компаний в 21 банке России, после чего переводились на адрес 19 компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии, Великобритании и Белизе.
Вместе с правоохранительными органами расследованием преступной схемы занимается финансовая разведка.
Комментарии:
ВКонтакте
Facebook
