Пятеро жителей Луганской области в Северодонецке организовали незаконную конвертацию средств. По данным оперативного управления ГУ Миндоходов в Луганской области, в текущем году оборот операций превысил 100 миллионов гривен.
Дельцы предоставляли стандартный набор «услуг» - переводили безналичные средства в наличные и незаконно формировали кредит по НДС. Для минимизации налогов было создано предприятие, реквизиты и счета которого использовались тремя подконтрольными фирмами.
Налоговиками установлено около 30 предприятий, которые связаны с конвертационным центром. Все операции по приобретению товаров, работ, оказанию услуг осуществлялись виртуально. В ходе обысков помещений были выявлены и изъяты регистрационные и первичные документы, а также «черная» бухгалтерия. На расчетные счета наложены аресты.
В отношении участников конвертационного центра проводятся следственные действия.
Комментарии:
ВКонтакте
Facebook
