США проводят расследование дела об отмывании денег, фигурантом которого является российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Как пишет The Wall Street Journal, прокуратура и Министерство юстиции США подозревают, что он мог проводить через финансовую систему США деньги, связанные с коррупционными сделками в России.
По информации источников, швейцарская компания Gunvor, которую основал Тимченко, покупала у «Роснефти» нефть по сомнительным ценам и перепродавала её третьим лицам.
Отмечается, что коррупционные схемы проводились еще до того, как против олигарха были введены санкции.
The Wall Street Journal утверждает, что в ходе расследования Минюст США также намерен выяснить, имеют ли махинации Тимченко, которого часто называют «другом президента России», отношение к «личному богатству Путина», у которого тоже якобы есть доля в Gunvor.
Других подробностей The Wall Street Journal не сообщает. Сумма предполагаемого ущерба также не называется.
Комментарии:
ВКонтакте
Facebook
